*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户权限管理 | 用户名、密码、角色、权限等 |
2 | 企业信息管理 | 企业名称、统一社会信用代码、注册地址、法定代表人等 |
3 | 风险识别与评估 | 风险类型、风险等级、风险描述、风险影响等 |
4 | 合规流程管理 | 合规流程名称、责任人、截止日期、流程状态等 |
5 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、签约方、合同金额等 |
6 | 内部控制 | 控制项名称、控制点描述、责任部门、控制频率等 |
7 | 通知提醒 | 提醒内容、提醒方式、接受人员、提醒时间等 |
8 | 法律法规监测 | 监测对象、监测内容、监测结果、更新时间等 |
9 | 事件管理 | 事件类型、事件描述、事件责任人、事件状态等 |
10 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、上传人、上传时间等 |
11 | 数据分析报告 | 报告名称、报告类型、生成时间、报告内容等 |
12 | 内部培训管理 | 培训课程名称、培训对象、培训时间、培训结果等 |
13 | 外部合规监测 | 监测对象、监测内容、监测结果、更新时间等 |
14 | 问卷调查 | 调查主题、调查对象、调查内容、调查结果等 |
15 | 风险防控措施 | 措施名称、措施描述、负责人、预计完成时间等 |
16 | 合规检查 | 检查主题、检查对象、检查内容、检查结果等 |
17 | 合规培训计划 | 培训计划名称、培训对象、计划开始时间、计划完成时间等 |
18 | 统计分析 | 统计对象、统计指标、统计时间段、统计结果等 |
19 | 知识库管理 | 知识名称、知识分类、上传人、上传时间等 |
20 | 风险报告 | 报告名称、报告类型、生成时间、报告内容等 |